Нүүр хуудас | Нийтлэлчдийн индэр | Мэдээний архив
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг:
Бүртгүүлэх «|» Нууц үг мартсан?
Fact Shuum Нийгмийн шуум Гадаад Shuum Соёл, урлаг, спорт Оддын Shuum Авто Shuum TOMATO.MN
index
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй этгээдүүдийн жагсаалтыг зарлана
2017.03.03

Санхүүгийн зохицуулах хороо өөрийн албан ёсны www.frc.mn цахим хуудсаараа НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлөөс зарладаг Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зэрэг санхүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэж болзошгүй этгээдүүдийн жагсаалтыг мэдээлдэг боллоо. Энэ нь НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн 1267, 1373 дугаар тогтоол болон холбогдох бусад тогтоолд заасны дагуу гишүүн орнуудын хүлээх үүргийн нэг юм.

Ингэснээр санхүүгийн зах зээлд оролцогч иргэд, хуулийн этгээдүүд тус цахим хуудасны “Мөнгө угаах, терроризмтой тэмцэх” цэсээс дээрх жагсаалттай танилцаж болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх боломжтой боллоо.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулиар банк, ББСБ, даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч, хөрөнгө оруулалтын сан, үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоо, үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллага, нотариатч нар сэжигтэй гүйлгээг мэдээлэх үүрэгтэй хуулийн этгээдүүд юм. Эдгээр хуулийн этгээдүүд тус хуулийн 7.2-т заасны дагуу хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн, эсхүл мэдсэн бол энэ тухай 24 цагийн дотор Монголбанкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлж байхыг сануулж байна.

Санхүүгийн зохицуулах хороо өөрийн албан ёсны www.frc.mn цахим хуудсаараа НҮБ-ы...

Уншсан: 57 | Түгээх |
Холбоотой мэдээ
“Оргил рашаан сувилал” төрийн өмчит компанийг хувьчиллаа
2017.10.17
ХАА-н мэргэжлийн холбоод “Шинэ хөдөө” төслийг дэмжиж ажиллана
2017.10.04
Газрын тосны бүтээгдэхүүний 30 хоногийн нөөц бүрдүүлнэ
2017.10.03
Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийн төслийг УИХ-ын Байнгын хороотой зөвшилцөнө
2017.09.27
Аялал жуулчлалын төслүүд хэрэгжүүлнэ
2017.09.20
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд SHUUM.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
Таны нэр:
Таны сэтгэгдэл:
Сэтгэгдэл Нийт: 0
“Оргил рашаан сувилал” төрийн өмчит компанийг ...
2017.10.17
ХАА-н мэргэжлийн холбоод “Шинэ хөдөө” төслийг ...
2017.10.04
Газрын тосны бүтээгдэхүүний 30 хоногийн нөөц бүрдү...
2017.10.03
Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийн төслийг УИХ-ын Б...
2017.09.27
Аялал жуулчлалын төслүүд хэрэгжүүлнэ
2017.09.20
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг илүү боловср...
2017.09.20
Ноён уул, Тост, Тосон бумбын нуруу орчим дахь тусг...
2017.09.13
Монголд угсарсан ачааны вагоноор 30 мянган тонн нү...
2017.09.11
Түүхий нефьтийн тээвэрлэлт валютын урсгалыг нэмэгд...
2017.08.25
Эхний ээлжинд дотоодын үйлдвэрлэгчдийн улаанбуудай...
2017.08.24
Ургацын урьдчилсан балансыг танилцууллаа
2017.08.24
Ерөнхий сайд нүүрсний экспортын талаар санал солил...
2017.08.24
Эдийн засагчид ямар хэрэгтэй вэ
2017.08.22
Хөшигийн хөндийн нисэх буудал ажиллаж эхлэхэд 35 с...
2017.08.18
Хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэх төсөлд Монгол Улс ...
2017.08.16
ББСБ-ууд хулгай, дээрэмд өртөх нь ихэсжээ
2017.08.03
“Монголын цахилгаан холбоо” компанийн 40 хувий...
2017.07.19
Дизелийн түлш, автобензиний борлуулалтын үнэ нэмэг...
2017.07.19
Түймэр унтраахад оролцож байгаа иргэдэд урамшуулал...
2017.07.17
Өр тэглэх амлалт долларын ханшийг өсгөв
2017.07.06
Монгол Улсын хилийн боомтын ажиллах цагийн хуваарь...
2017.07.06
Монгол Улсын хилийн боомтын ажиллах цагийн хуваарь...
2017.07.04
Өвлийн бэлтгэлийг есдүгээр сарын 1-ний дотор дуусг...
2017.06.28
Эрчим хүчний салбарт 42 сая ам.доллар зарцуулна
2017.06.28
“Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр”-ийг УИХ-тай з...
2017.06.28
“Приус” зэрэг зарим автомашины онцгой албан та...
2017.06.12
МОНГОЛБАНКНЫХАН ӨМНӨХ ХЭДЭН ЖИЛД ҮНЭХЭЭР ДУРААРАА ...
2017.05.29
ОУВС-гийн хөтөлбөр буюу мөнгөний чимээ
2017.05.26
Агаарын харилцааг хөгжүүлэх хэлэлцээрт гарын үсэг ...
2017.05.26
Олон Улсын Валютын Сангийн хөтөлбөр батлагдлаа
2017.05.25
Өр тэглэх амлалт долларын ханшийг өсгөв
2017.07.06
ОУВС-гийн хөтөлбөр буюу мөнгөний чимээ
2017.05.26
“Приус” зэрэг зарим автомашины онцгой албан та...
2017.06.12
Эдийн засагч Б.Баттөмөр: АНУ-ын зээлжих эрхийн зэр...
2011.08.09
Хятадын төв банкны чанаргүй зээл 10-20 хувьд хүрч...
2012.09.15
Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийн төслийг УИХ-ын Б...
2017.09.27
Түүхий нефьтийн тээвэрлэлт валютын урсгалыг нэмэгд...
2017.08.25
Газрын тосны бүтээгдэхүүний 30 хоногийн нөөц бүрдү...
2017.10.03
ХАА-н мэргэжлийн холбоод “Шинэ хөдөө” төслийг ...
2017.10.04
Ноён уул, Тост, Тосон бумбын нуруу орчим дахь тусг...
2017.09.13
Эхний ээлжинд дотоодын үйлдвэрлэгчдийн улаанбуудай...
2017.08.24
Аялал жуулчлалын төслүүд хэрэгжүүлнэ
2017.09.20
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг илүү боловср...
2017.09.20
Ургацын урьдчилсан балансыг танилцууллаа
2017.08.24
Монголд угсарсан ачааны вагоноор 30 мянган тонн нү...
2017.09.11
Эдийн засагчид ямар хэрэгтэй вэ
2017.08.22
Ерөнхий сайд нүүрсний экспортын талаар санал солил...
2017.08.24
Хөшигийн хөндийн нисэх буудал ажиллаж эхлэхэд 35 с...
2017.08.18
Хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэх төсөлд Монгол Улс ...
2017.08.16
“Оргил рашаан сувилал” төрийн өмчит компанийг ...
2017.10.17
Наадмын сургаар хонь, ямааны үнэ эрс өслөө
2013.07.01
ББСБ-ууд хулгай, дээрэмд өртөх нь ихэсжээ
2017.08.03
Наадмын хуушуур 500-800 төгрөгийн үнэтэй байна
2011.07.11
Идлэг шонхор барихаар гадныхан монголд отогложээ
2012.09.04
Манай улсын мал сүргийн тоо 45 сая давжээ
2014.01.02
Үерийн далан суваг шуудууг шинэчлэх, сэргээх ажил ...
2013.07.30
Уул уурхайн олборлолт аж үйлдвэрийн өсөлтөд нөлөөл...
2012.08.04
Угсармал орон сууцыг дулаалснаар дулааны алдагдал ...
2013.07.31
Япон улсад Монгол инженерүүдийг сургана
2014.08.20
“DDish” кабелийн телевизээр Монголын 10 суваг ...
2012.11.29
250 x 200px
976 x 180px
Бидний тухай | Сурталчилгаа байршуулах | Санал хүсэлт | Холбоо барих | Вэб сайт хийх | RSS
© Шуум.мн - ээс хуулбарлах хориотой, 2011