Нүүр хуудас | Нийтлэлчдийн индэр | Мэдээний архив
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг:
Бүртгүүлэх «|» Нууц үг мартсан?
Fact Shuum Нийгмийн шуум Гадаад Shuum Соёл, урлаг, спорт Оддын Shuum Авто Shuum TOMATO.MN
index
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй этгээдүүдийн жагсаалтыг зарлана
2017.03.03

Санхүүгийн зохицуулах хороо өөрийн албан ёсны www.frc.mn цахим хуудсаараа НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлөөс зарладаг Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зэрэг санхүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэж болзошгүй этгээдүүдийн жагсаалтыг мэдээлдэг боллоо. Энэ нь НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн 1267, 1373 дугаар тогтоол болон холбогдох бусад тогтоолд заасны дагуу гишүүн орнуудын хүлээх үүргийн нэг юм.

Ингэснээр санхүүгийн зах зээлд оролцогч иргэд, хуулийн этгээдүүд тус цахим хуудасны “Мөнгө угаах, терроризмтой тэмцэх” цэсээс дээрх жагсаалттай танилцаж болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх боломжтой боллоо.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулиар банк, ББСБ, даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч, хөрөнгө оруулалтын сан, үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоо, үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллага, нотариатч нар сэжигтэй гүйлгээг мэдээлэх үүрэгтэй хуулийн этгээдүүд юм. Эдгээр хуулийн этгээдүүд тус хуулийн 7.2-т заасны дагуу хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн, эсхүл мэдсэн бол энэ тухай 24 цагийн дотор Монголбанкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлж байхыг сануулж байна.

Санхүүгийн зохицуулах хороо өөрийн албан ёсны www.frc.mn цахим хуудсаараа НҮБ-ы...

Уншсан: 380 | Түгээх |
Холбоотой мэдээ
Хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэх төсөлд Монгол Улс шалгарлаа
2017.08.16
ББСБ-ууд хулгай, дээрэмд өртөх нь ихэсжээ
2017.08.03
“Монголын цахилгаан холбоо” компанийн 40 хувийг төрийн мэдэлд худалдаж авна
2017.07.19
Дизелийн түлш, автобензиний борлуулалтын үнэ нэмэгдэхгүй
2017.07.19
Түймэр унтраахад оролцож байгаа иргэдэд урамшуулал олгоно
2017.07.17
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд SHUUM.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
Таны нэр:
Таны сэтгэгдэл:
Сэтгэгдэл Нийт: 0
Хүртээмжтэй даатгалыг хөгжүүлэх төсөлд Монгол Улс ...
2017.08.16
ББСБ-ууд хулгай, дээрэмд өртөх нь ихэсжээ
2017.08.03
“Монголын цахилгаан холбоо” компанийн 40 хувий...
2017.07.19
Дизелийн түлш, автобензиний борлуулалтын үнэ нэмэг...
2017.07.19
Түймэр унтраахад оролцож байгаа иргэдэд урамшуулал...
2017.07.17
Өр тэглэх амлалт долларын ханшийг өсгөв
2017.07.06
Монгол Улсын хилийн боомтын ажиллах цагийн хуваарь...
2017.07.06
Монгол Улсын хилийн боомтын ажиллах цагийн хуваарь...
2017.07.04
Өвлийн бэлтгэлийг есдүгээр сарын 1-ний дотор дуусг...
2017.06.28
Эрчим хүчний салбарт 42 сая ам.доллар зарцуулна
2017.06.28
“Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр”-ийг УИХ-тай з...
2017.06.28
“Приус” зэрэг зарим автомашины онцгой албан та...
2017.06.12
МОНГОЛБАНКНЫХАН ӨМНӨХ ХЭДЭН ЖИЛД ҮНЭХЭЭР ДУРААРАА ...
2017.05.29
ОУВС-гийн хөтөлбөр буюу мөнгөний чимээ
2017.05.26
Агаарын харилцааг хөгжүүлэх хэлэлцээрт гарын үсэг ...
2017.05.26
Олон Улсын Валютын Сангийн хөтөлбөр батлагдлаа
2017.05.25
Сүхбаатар аймаг 2012-2016 онд 8 тэрбум гаруй төгрө...
2017.05.25
“Эрдэнэс-Монгол” ХХК-ийн үйл ажиллагааны байда...
2017.05.18
Өнөөдөр цахилгаан шугам тоноглолд засвар үйлчилгээ...
2017.05.18
ТАТВАРЫН ОРЛОГЫГ ЗӨВ ЗАРЦУУЛСНААР ЭДИЙН ЗАСАГ ЭМЧЛ...
2017.05.17
“Нэг бүс, нэг зам"
2017.05.15
БНЭУ-ын нэг тэрбум ам.долларын зээлийн асуудлыг УИ...
2017.05.11
Дэлхийн банкнаас хөнгөлөлттэй зээл авна
2017.05.11
Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани байгуулна
2017.05.11
ОУВС, “Рио Тинто” гэдэг “Хадны мангаа”
2017.05.04
ОУВС-ийн овилгогүй зан
2017.05.04
Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто замыг Хятадын ...
2017.05.03
ВАЛЮТЫН САНД ӨРГӨСӨН АЛТАН ХОШУУ
2017.05.02
Тариалан эрхлэгчдэд 5800 тонн улаан буудайн элит ү...
2017.04.27
Энэ оны 3 дугаар сард гадаад худалдааны тэнцэл аши...
2017.04.21
МОНГОЛБАНКНЫХАН ӨМНӨХ ХЭДЭН ЖИЛД ҮНЭХЭЭР ДУРААРАА ...
2017.05.29
ОУВС-гийн хөтөлбөр буюу мөнгөний чимээ
2017.05.26
“Приус” зэрэг зарим автомашины онцгой албан та...
2017.06.12
Өр тэглэх амлалт долларын ханшийг өсгөв
2017.07.06
“Монголын цахилгаан холбоо” компанийн 40 хувий...
2017.07.19
Дизелийн түлш, автобензиний борлуулалтын үнэ нэмэг...
2017.07.19
Монгол Улсын хилийн боомтын ажиллах цагийн хуваарь...
2017.07.04
Монгол Улсын хилийн боомтын ажиллах цагийн хуваарь...
2017.07.06
ББСБ-ууд хулгай, дээрэмд өртөх нь ихэсжээ
2017.08.03
Түймэр унтраахад оролцож байгаа иргэдэд урамшуулал...
2017.07.17
Өвлийн бэлтгэлийг есдүгээр сарын 1-ний дотор дуусг...
2017.06.28
Эрчим хүчний салбарт 42 сая ам.доллар зарцуулна
2017.06.28
“Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр”-ийг УИХ-тай з...
2017.06.28
Наадмын сургаар хонь, ямааны үнэ эрс өслөө
2013.07.01
“DDish” кабелийн телевизээр Монголын 10 суваг ...
2012.11.29
Уул уурхайн олборлолт аж үйлдвэрийн өсөлтөд нөлөөл...
2012.08.04
Япон улсад Монгол инженерүүдийг сургана
2014.08.20
Гадаад оронд идлэг шонхор гаргана
2015.04.28
Наадмын хуушуур 500-800 төгрөгийн үнэтэй байна
2011.07.11
Манай улсын мал сүргийн тоо 45 сая давжээ
2014.01.02
Шатахууны үнэ 6, 7 дугаар сард тогтвортой байна гэ...
2012.06.21
Олон Улсын Валютын Сангийн хөтөлбөр батлагдлаа
2017.05.25
Идлэг шонхор барихаар гадныхан монголд отогложээ
2012.09.04
Угсармал орон сууцыг дулаалснаар дулааны алдагдал ...
2013.07.31
А.Тлейхан: Монгол улс сэргээгдэх эрчим хүчээ экспо...
2017.01.23
Үерийн далан суваг шуудууг шинэчлэх, сэргээх ажил ...
2013.07.30
“Нэг бүс, нэг зам"
2017.05.15
Агаарын харилцааг хөгжүүлэх хэлэлцээрт гарын үсэг ...
2017.05.26
Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани байгуулна
2017.05.11
Нийт буудайн 30 орчим хувь нь хаягдахад хүрчээ
2013.10.24
250 x 200px
Бидний тухай | Сурталчилгаа байршуулах | Санал хүсэлт | Холбоо барих | Вэб сайт хийх | RSS
© Шуум.мн - ээс хуулбарлах хориотой, 2011