Нүүр хуудас | Нийтлэлчдийн индэр | Мэдээний архив
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг:
Бүртгүүлэх «|» Нууц үг мартсан?
Fact Shuum Нийгмийн шуум Гадаад Shuum Соёл, урлаг, спорт Оддын Shuum Авто Shuum TOMATO.MN
index
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй этгээдүүдийн жагсаалтыг зарлана
2017.03.03

Санхүүгийн зохицуулах хороо өөрийн албан ёсны www.frc.mn цахим хуудсаараа НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлөөс зарладаг Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зэрэг санхүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэж болзошгүй этгээдүүдийн жагсаалтыг мэдээлдэг боллоо. Энэ нь НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн 1267, 1373 дугаар тогтоол болон холбогдох бусад тогтоолд заасны дагуу гишүүн орнуудын хүлээх үүргийн нэг юм.

Ингэснээр санхүүгийн зах зээлд оролцогч иргэд, хуулийн этгээдүүд тус цахим хуудасны “Мөнгө угаах, терроризмтой тэмцэх” цэсээс дээрх жагсаалттай танилцаж болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх боломжтой боллоо.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулиар банк, ББСБ, даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч, хөрөнгө оруулалтын сан, үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоо, үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллага, нотариатч нар сэжигтэй гүйлгээг мэдээлэх үүрэгтэй хуулийн этгээдүүд юм. Эдгээр хуулийн этгээдүүд тус хуулийн 7.2-т заасны дагуу хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн, эсхүл мэдсэн бол энэ тухай 24 цагийн дотор Монголбанкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлж байхыг сануулж байна.

Санхүүгийн зохицуулах хороо өөрийн албан ёсны www.frc.mn цахим хуудсаараа НҮБ-ы...

Уншсан: 3182 | Түгээх |
Холбоотой мэдээ
Нисэх онгоцны шинэ буудлын талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоол гаргав
2017.03.30
Хөрөнгийн зах зээлийн үзүүлэлтүүд өслөө
2017.03.22
Тост, Тосон бумбын нурууны байгалийн нөөц газрын хилийн заагийг тогтоов
2017.03.16
Өмнөговийн Ханбогдод зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барина
2017.03.16
ОУВС-ийн хөтөлбөр хэрэгжсэнээр эдийн засаг 2019 онд 8.1 хувиар өснө гэж тооцжээ
2017.02.20
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд SHUUM.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
Таны нэр:
Таны сэтгэгдэл:
Сэтгэгдэл Нийт: 0
Нисэх онгоцны шинэ буудлын талаар авах арга хэмжээ...
2017.03.30
Хөрөнгийн зах зээлийн үзүүлэлтүүд өслөө
2017.03.22
Тост, Тосон бумбын нурууны байгалийн нөөц газрын х...
2017.03.16
Өмнөговийн Ханбогдод зэсийн баяжмал боловсруулах ү...
2017.03.16
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг ү...
2017.03.03
ОУВС-ийн хөтөлбөр хэрэгжсэнээр эдийн засаг 2019 он...
2017.02.20
Эрдэнэтийн 49 хувь төрд очсон буюу "Баяраа өөрөө л...
2017.02.14
Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татварын...
2017.01.26
“Эрдэнэт”-ийн хувьчлалд мөнгө шилжүүлсэн, бизн...
2017.01.25
“Багануур” ХК-ийн нэмж гаргасан үнэт цаасыг бү...
2017.01.24
А.Тлейхан: Монгол улс сэргээгдэх эрчим хүчээ экспо...
2017.01.23
“Алт-2” үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ
2017.01.19
“Эрдэнэт-Овоот” чиглэлийн төмөр замын шугамын ...
2017.01.12
“Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв” байгууллаа
2017.01.05
Гадаад валютын албан нөөц 1,303.9 сая ам.долларт х...
2017.01.04
Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхийн цахилгааны шөн...
2017.01.02
Зарим халдварт өвчний вакцины зардлыг малчин өөрөө...
2016.12.27
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай банк хадгаламж татахг...
2016.12.22
Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг БНЭУ-ын зээлээр...
2016.12.15
ОХУ-ын “АЗУР ЭЙР” компани Манай улсын агаарын ...
2016.12.13
Даатгалын компаниуд 24.2 тэрбум төгрөгийн нөхөн тө...
2016.12.09
70 сая хүртэлх еврогийн зээлийн гэрээ байгуулахыг ...
2016.12.08
Таван жил зогссон зүтгүүрүүдийг хөдөлгөх шийдвэр г...
2016.12.06
Төрийн банк “Оюутны хөгжлийн зээл” олгох гэрээ...
2016.12.02
Автобензинийн үнэ нэмэгдэхгүй
2016.12.01
Мэндчилгээ
2016.11.24
Монголд анх удаа JCB карт нэвтрүүллээ
2016.11.20
Эрчим хүч хэмнэлтийн анхны менежерүүдийг бэлтгэж э...
2016.11.07
“Петровис” ХХК-ийн түгээгч нар “Эр зоригийн ...
2016.10.21
Эдийн засгийн сэтгүүлчидтэй санхүүгийн зах зээлийг...
2016.10.21
Барилгын салбарынхан Г.Өнөрболорыг эсэргүүцэж, төр...
2016.07.27
Хууль зөрчиж санхүүжүүлсэн "Сайн хувьцаа" болон б...
2016.08.11
Таван жил зогссон зүтгүүрүүдийг хөдөлгөх шийдвэр г...
2016.12.06
“Эрдэнэт-Овоот” чиглэлийн төмөр замын шугамын ...
2017.01.12
“Эрдэнэт”-ийн хувьчлалд мөнгө шилжүүлсэн, бизн...
2017.01.25
А.Тлейхан: Монгол улс сэргээгдэх эрчим хүчээ экспо...
2017.01.23
Төрийн банк Говь-Алтай, Баянхонгор аймгийн төвүүдэ...
2016.05.05
Монголд анх удаа хаягдал дулаанаас эрчим хүч үйлдв...
2016.05.31
Жуулчдын тоо 6 хувиар өсчээ
2016.06.24
Төрийн банк хувьцаа худалдах иргэдийн хүсэлтийг х...
2016.06.23
Нийслэлээс 110 гаруй тэрбум төгрөгийн үнэт цаас г...
2016.05.09
“Петровис” ХХК-ийн түгээгч нар “Эр зоригийн ...
2016.10.21
Төр, хувийн хэвшил хамтран ажиллаж байна
2016.05.11
Үхрийн мах 810 төгрөгөөр буурчээ
2016.07.28
Монголбанкны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгчийг томиллоо
2016.08.01
Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татварын...
2017.01.26
Эдийн засгийн сэтгүүлчидтэй санхүүгийн зах зээлийг...
2016.10.21
Гурилын хэрэгцээгээ бүрэн хангах улаан буудай хура...
2016.08.25
Эрчим хүч хэмнэлтийн анхны менежерүүдийг бэлтгэж э...
2016.11.07
20 сая ам.долларын санхүүжилттэй хамтарсан төсөл х...
2016.10.12
Эрдэнэтийн 49 хувь төрд очсон буюу "Баяраа өөрөө л...
2017.02.14
Түлэнхийн төвийн барилгыг барих санхүүжилтийг шийд...
2016.08.25
Тосонцэнгэл-Улиастайн замын санхүүжилтэд 41.4 тэрб...
2016.09.01
Баян-Өлгийд болсон гамшгийг арилгахад 329 сая төгр...
2016.07.28
ОУВС-ийн хөтөлбөр хэрэгжсэнээр эдийн засаг 2019 он...
2017.02.20
“Багануур” ХК-ийн нэмж гаргасан үнэт цаасыг бү...
2017.01.24
Монголд анх удаа JCB карт нэвтрүүллээ
2016.11.20
Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг БНЭУ-ын зээлээр...
2016.12.15
"Mongolia Mining 2016" олон улсын уул уурхайн үзэс...
2016.04.06
“Аялал жуулчлалын хөгжлийн төв” байгууллаа
2017.01.05
250 x 200px
Бидний тухай | Сурталчилгаа байршуулах | Санал хүсэлт | Холбоо барих | Вэб сайт хийх | RSS
© Шуум.мн - ээс хуулбарлах хориотой, 2011