Нүүр хуудас | Нийтлэлчдийн индэр | Мэдээний архив
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг:
Бүртгүүлэх «|» Нууц үг мартсан?
Fact Shuum Нийгмийн шуум Гадаад Shuum Соёл, урлаг, спорт Оддын Shuum Авто Shuum TOMATO.MN
index
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй этгээдүүдийн жагсаалтыг зарлана
2017.03.03

Санхүүгийн зохицуулах хороо өөрийн албан ёсны www.frc.mn цахим хуудсаараа НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлөөс зарладаг Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зэрэг санхүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэж болзошгүй этгээдүүдийн жагсаалтыг мэдээлдэг боллоо. Энэ нь НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн 1267, 1373 дугаар тогтоол болон холбогдох бусад тогтоолд заасны дагуу гишүүн орнуудын хүлээх үүргийн нэг юм.

Ингэснээр санхүүгийн зах зээлд оролцогч иргэд, хуулийн этгээдүүд тус цахим хуудасны “Мөнгө угаах, терроризмтой тэмцэх” цэсээс дээрх жагсаалттай танилцаж болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх боломжтой боллоо.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулиар банк, ББСБ, даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч, хөрөнгө оруулалтын сан, үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоо, үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллага, нотариатч нар сэжигтэй гүйлгээг мэдээлэх үүрэгтэй хуулийн этгээдүүд юм. Эдгээр хуулийн этгээдүүд тус хуулийн 7.2-т заасны дагуу хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн, эсхүл мэдсэн бол энэ тухай 24 цагийн дотор Монголбанкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлж байхыг сануулж байна.

Санхүүгийн зохицуулах хороо өөрийн албан ёсны www.frc.mn цахим хуудсаараа НҮБ-ы...

Уншсан: 286 | Түгээх |
Холбоотой мэдээ
“Приус” зэрэг зарим автомашины онцгой албан татварыг тэглэж, татварыг буцаан олгоно
2017.06.12
Алдаагаа засах боломж
2017.05.30
МОНГОЛБАНКНЫХАН ӨМНӨХ ХЭДЭН ЖИЛД ҮНЭХЭЭР ДУРААРАА АВИРЛАЖЭЭ
2017.05.29
ОУВС-гийн хөтөлбөр буюу мөнгөний чимээ
2017.05.26
Агаарын харилцааг хөгжүүлэх хэлэлцээрт гарын үсэг зурав
2017.05.26
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд SHUUM.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
Таны нэр:
Таны сэтгэгдэл:
Сэтгэгдэл Нийт: 0
“Приус” зэрэг зарим автомашины онцгой албан та...
2017.06.12
Алдаагаа засах боломж
2017.05.30
МОНГОЛБАНКНЫХАН ӨМНӨХ ХЭДЭН ЖИЛД ҮНЭХЭЭР ДУРААРАА ...
2017.05.29
ОУВС-гийн хөтөлбөр буюу мөнгөний чимээ
2017.05.26
Агаарын харилцааг хөгжүүлэх хэлэлцээрт гарын үсэг ...
2017.05.26
Боломж, эрсдэлийн дэнсэн дээр
2017.05.26
Олон Улсын Валютын Сангийн хөтөлбөр батлагдлаа
2017.05.25
Сүхбаатар аймаг 2012-2016 онд 8 тэрбум гаруй төгрө...
2017.05.25
“Эрдэнэс-Монгол” ХХК-ийн үйл ажиллагааны байда...
2017.05.18
Өнөөдөр цахилгаан шугам тоноглолд засвар үйлчилгээ...
2017.05.18
ТАТВАРЫН ОРЛОГЫГ ЗӨВ ЗАРЦУУЛСНААР ЭДИЙН ЗАСАГ ЭМЧЛ...
2017.05.17
“БҮС БА ЗАМ”-ЫГ БОЛОМЖ БОЛГООД АТГАХ УУ, ШОРОО...
2017.05.16
“Нэг бүс, нэг зам"
2017.05.15
БНЭУ-ын нэг тэрбум ам.долларын зээлийн асуудлыг УИ...
2017.05.11
Дэлхийн банкнаас хөнгөлөлттэй зээл авна
2017.05.11
Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани байгуулна
2017.05.11
ОУВС, “Рио Тинто” гэдэг “Хадны мангаа”
2017.05.04
ОУВС-ийн овилгогүй зан
2017.05.04
Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто замыг Хятадын ...
2017.05.03
ВАЛЮТЫН САНД ӨРГӨСӨН АЛТАН ХОШУУ
2017.05.02
Тариалан эрхлэгчдэд 5800 тонн улаан буудайн элит ү...
2017.04.27
Энэ оны 3 дугаар сард гадаад худалдааны тэнцэл аши...
2017.04.21
Монголбанк зээлээ төлж барагдуулжээ
2017.04.12
Ч.Сайханбилэгийн “яасан” дээр...
2017.04.06
Зүүн Өмнөд Азийн 3000 гаруй хөрөнгө оруулагчид төс...
2017.03.31
Нисэх онгоцны шинэ буудлын талаар авах арга хэмжээ...
2017.03.30
Хөрөнгийн зах зээлийн үзүүлэлтүүд өслөө
2017.03.22
Тост, Тосон бумбын нурууны байгалийн нөөц газрын х...
2017.03.16
Өмнөговийн Ханбогдод зэсийн баяжмал боловсруулах ү...
2017.03.16
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг ү...
2017.03.03
МОНГОЛБАНКНЫХАН ӨМНӨХ ХЭДЭН ЖИЛД ҮНЭХЭЭР ДУРААРАА ...
2017.05.29
Алдаагаа засах боломж
2017.05.30
ОУВС-гийн хөтөлбөр буюу мөнгөний чимээ
2017.05.26
“Приус” зэрэг зарим автомашины онцгой албан та...
2017.06.12
Шатахууны үнэ 6, 7 дугаар сард тогтвортой байна гэ...
2012.06.21
Наадмын сургаар хонь, ямааны үнэ эрс өслөө
2013.07.01
“DDish” кабелийн телевизээр Монголын 10 суваг ...
2012.11.29
А.Тлейхан: Монгол улс сэргээгдэх эрчим хүчээ экспо...
2017.01.23
Уул уурхайн олборлолт аж үйлдвэрийн өсөлтөд нөлөөл...
2012.08.04
Боломж, эрсдэлийн дэнсэн дээр
2017.05.26
Манай улсын мал сүргийн тоо 45 сая давжээ
2014.01.02
Япон улсад Монгол инженерүүдийг сургана
2014.08.20
Гадаад оронд идлэг шонхор гаргана
2015.04.28
Агаарын харилцааг хөгжүүлэх хэлэлцээрт гарын үсэг ...
2017.05.26
Олон Улсын Валютын Сангийн хөтөлбөр батлагдлаа
2017.05.25
Идлэг шонхор барихаар гадныхан монголд отогложээ
2012.09.04
Наадмын хуушуур 500-800 төгрөгийн үнэтэй байна
2011.07.11
Үерийн далан суваг шуудууг шинэчлэх, сэргээх ажил ...
2013.07.30
Импортын улаан буудайнд 40 хувийн татвар ногдуулна...
2011.10.20
Угсармал орон сууцыг дулаалснаар дулааны алдагдал ...
2013.07.31
Нийт буудайн 30 орчим хувь нь хаягдахад хүрчээ
2013.10.24
ОУВС-ийн овилгогүй зан
2017.05.04
“Нэг бүс, нэг зам"
2017.05.15
ОУВС, “Рио Тинто” гэдэг “Хадны мангаа”
2017.05.04
Газрын тосны ордод түшиглэн байгуулах боловсруулах...
2011.12.22
ВАЛЮТЫН САНД ӨРГӨСӨН АЛТАН ХОШУУ
2017.05.02
Зүүн Өмнөд Азийн 3000 гаруй хөрөнгө оруулагчид төс...
2017.03.31
ТАТВАРЫН ОРЛОГЫГ ЗӨВ ЗАРЦУУЛСНААР ЭДИЙН ЗАСАГ ЭМЧЛ...
2017.05.17
БНЭУ-ын нэг тэрбум ам.долларын зээлийн асуудлыг УИ...
2017.05.11
Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани байгуулна
2017.05.11
250 x 200px
Бидний тухай | Сурталчилгаа байршуулах | Санал хүсэлт | Холбоо барих | Вэб сайт хийх | RSS
© Шуум.мн - ээс хуулбарлах хориотой, 2011