Нүүр хуудас | Нийтлэлчдийн индэр | Мэдээний архив
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг:
Бүртгүүлэх «|» Нууц үг мартсан?
Fact Shuum Нийгмийн шуум Гадаад Shuum Соёл, урлаг, спорт Оддын Shuum Авто Shuum TOMATO.MN
index
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй этгээдүүдийн жагсаалтыг зарлана
2017.03.03

Санхүүгийн зохицуулах хороо өөрийн албан ёсны www.frc.mn цахим хуудсаараа НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлөөс зарладаг Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зэрэг санхүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэж болзошгүй этгээдүүдийн жагсаалтыг мэдээлдэг боллоо. Энэ нь НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн 1267, 1373 дугаар тогтоол болон холбогдох бусад тогтоолд заасны дагуу гишүүн орнуудын хүлээх үүргийн нэг юм.

Ингэснээр санхүүгийн зах зээлд оролцогч иргэд, хуулийн этгээдүүд тус цахим хуудасны “Мөнгө угаах, терроризмтой тэмцэх” цэсээс дээрх жагсаалттай танилцаж болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх боломжтой боллоо.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулиар банк, ББСБ, даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч, хөрөнгө оруулалтын сан, үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоо, үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллага, нотариатч нар сэжигтэй гүйлгээг мэдээлэх үүрэгтэй хуулийн этгээдүүд юм. Эдгээр хуулийн этгээдүүд тус хуулийн 7.2-т заасны дагуу хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн, эсхүл мэдсэн бол энэ тухай 24 цагийн дотор Монголбанкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлж байхыг сануулж байна.

Санхүүгийн зохицуулах хороо өөрийн албан ёсны www.frc.mn цахим хуудсаараа НҮБ-ы...

Уншсан: 3343 | Түгээх |
Холбоотой мэдээ
Олон Улсын Валютын Сангийн хөтөлбөр батлагдлаа
2017.05.25
Сүхбаатар аймаг 2012-2016 онд 8 тэрбум гаруй төгрөгийн зөрчил, дутагдал гаргажээ
2017.05.25
“Эрдэнэс-Монгол” ХХК-ийн үйл ажиллагааны байдал, цаашдын чиглэлийн талаархи мэдээлэл сонслоо
2017.05.18
Өнөөдөр цахилгаан шугам тоноглолд засвар үйлчилгээ хийх хуваарь
2017.05.18
ТАТВАРЫН ОРЛОГЫГ ЗӨВ ЗАРЦУУЛСНААР ЭДИЙН ЗАСАГ ЭМЧЛЭГДЭНЭ
2017.05.17
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд SHUUM.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
Таны нэр:
Таны сэтгэгдэл:
Сэтгэгдэл Нийт: 0
Олон Улсын Валютын Сангийн хөтөлбөр батлагдлаа
2017.05.25
Сүхбаатар аймаг 2012-2016 онд 8 тэрбум гаруй төгрө...
2017.05.25
“Эрдэнэс-Монгол” ХХК-ийн үйл ажиллагааны байда...
2017.05.18
Өнөөдөр цахилгаан шугам тоноглолд засвар үйлчилгээ...
2017.05.18
ТАТВАРЫН ОРЛОГЫГ ЗӨВ ЗАРЦУУЛСНААР ЭДИЙН ЗАСАГ ЭМЧЛ...
2017.05.17
“БҮС БА ЗАМ”-ЫГ БОЛОМЖ БОЛГООД АТГАХ УУ, ШОРОО...
2017.05.16
“Нэг бүс, нэг зам"
2017.05.15
БНЭУ-ын нэг тэрбум ам.долларын зээлийн асуудлыг УИ...
2017.05.11
Дэлхийн банкнаас хөнгөлөлттэй зээл авна
2017.05.11
Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани байгуулна
2017.05.11
ОУВС, “Рио Тинто” гэдэг “Хадны мангаа”
2017.05.04
ОУВС-ийн овилгогүй зан
2017.05.04
Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто замыг Хятадын ...
2017.05.03
ВАЛЮТЫН САНД ӨРГӨСӨН АЛТАН ХОШУУ
2017.05.02
Тариалан эрхлэгчдэд 5800 тонн улаан буудайн элит ү...
2017.04.27
Энэ оны 3 дугаар сард гадаад худалдааны тэнцэл аши...
2017.04.21
Монголбанк зээлээ төлж барагдуулжээ
2017.04.12
Ч.Сайханбилэгийн “яасан” дээр...
2017.04.06
Зүүн Өмнөд Азийн 3000 гаруй хөрөнгө оруулагчид төс...
2017.03.31
Нисэх онгоцны шинэ буудлын талаар авах арга хэмжээ...
2017.03.30
Хөрөнгийн зах зээлийн үзүүлэлтүүд өслөө
2017.03.22
Тост, Тосон бумбын нурууны байгалийн нөөц газрын х...
2017.03.16
Өмнөговийн Ханбогдод зэсийн баяжмал боловсруулах ү...
2017.03.16
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг ү...
2017.03.03
ОУВС-ийн хөтөлбөр хэрэгжсэнээр эдийн засаг 2019 он...
2017.02.20
Эрдэнэтийн 49 хувь төрд очсон буюу "Баяраа өөрөө л...
2017.02.14
Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татварын...
2017.01.26
“Эрдэнэт”-ийн хувьчлалд мөнгө шилжүүлсэн, бизн...
2017.01.25
“Багануур” ХК-ийн нэмж гаргасан үнэт цаасыг бү...
2017.01.24
А.Тлейхан: Монгол улс сэргээгдэх эрчим хүчээ экспо...
2017.01.23
Барилгын салбарынхан Г.Өнөрболорыг эсэргүүцэж, төр...
2016.07.27
Хууль зөрчиж санхүүжүүлсэн "Сайн хувьцаа" болон б...
2016.08.11
Таван жил зогссон зүтгүүрүүдийг хөдөлгөх шийдвэр г...
2016.12.06
“Эрдэнэт-Овоот” чиглэлийн төмөр замын шугамын ...
2017.01.12
“Эрдэнэт”-ийн хувьчлалд мөнгө шилжүүлсэн, бизн...
2017.01.25
А.Тлейхан: Монгол улс сэргээгдэх эрчим хүчээ экспо...
2017.01.23
Төрийн банк Говь-Алтай, Баянхонгор аймгийн төвүүдэ...
2016.05.05
Монголд анх удаа хаягдал дулаанаас эрчим хүч үйлдв...
2016.05.31
Жуулчдын тоо 6 хувиар өсчээ
2016.06.24
Төрийн банк хувьцаа худалдах иргэдийн хүсэлтийг х...
2016.06.23
Нийслэлээс 110 гаруй тэрбум төгрөгийн үнэт цаас г...
2016.05.09
“Петровис” ХХК-ийн түгээгч нар “Эр зоригийн ...
2016.10.21
Төр, хувийн хэвшил хамтран ажиллаж байна
2016.05.11
Үхрийн мах 810 төгрөгөөр буурчээ
2016.07.28
Монголбанкны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгчийг томиллоо
2016.08.01
Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татварын...
2017.01.26
Эдийн засгийн сэтгүүлчидтэй санхүүгийн зах зээлийг...
2016.10.21
Эрчим хүч хэмнэлтийн анхны менежерүүдийг бэлтгэж э...
2016.11.07
Гурилын хэрэгцээгээ бүрэн хангах улаан буудай хура...
2016.08.25
20 сая ам.долларын санхүүжилттэй хамтарсан төсөл х...
2016.10.12
Эрдэнэтийн 49 хувь төрд очсон буюу "Баяраа өөрөө л...
2017.02.14
Түлэнхийн төвийн барилгыг барих санхүүжилтийг шийд...
2016.08.25
Тосонцэнгэл-Улиастайн замын санхүүжилтэд 41.4 тэрб...
2016.09.01
Баян-Өлгийд болсон гамшгийг арилгахад 329 сая төгр...
2016.07.28
Зүүн Өмнөд Азийн 3000 гаруй хөрөнгө оруулагчид төс...
2017.03.31
ОУВС-ийн хөтөлбөр хэрэгжсэнээр эдийн засаг 2019 он...
2017.02.20
Ч.Сайханбилэгийн “яасан” дээр...
2017.04.06
“Багануур” ХК-ийн нэмж гаргасан үнэт цаасыг бү...
2017.01.24
Монголбанк зээлээ төлж барагдуулжээ
2017.04.12
Монголд анх удаа JCB карт нэвтрүүллээ
2016.11.20
250 x 200px
Бидний тухай | Сурталчилгаа байршуулах | Санал хүсэлт | Холбоо барих | Вэб сайт хийх | RSS
© Шуум.мн - ээс хуулбарлах хориотой, 2011