Нүүр хуудас | Нийтлэлчдийн индэр | Мэдээний архив
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг:
Бүртгүүлэх «|» Нууц үг мартсан?
Fact Shuum Нийгмийн шуум Гадаад Shuum Соёл, урлаг, спорт Оддын Shuum Авто Shuum TOMATO.MN
index
Mossack Fonseca-гийн 1,2 сая гаруй баримтыг ил болголоо
2018.06.24

Панамын баримтууд олон нийтэд дэлгэгдсэнээс хоёр жилийн дараа Германы  Süddeutsche Zeitung өдрийн сонин Их Британи Виржиниагийн арал дахь Mossack Fonseca хуулийн фирмийн 1,2 сая гаруй баримтыг ил болгосон билээ.  Эдгээр баримтууд нь Панамын баримтууд ил болсноос өмнөх үе буюу 2016 оны 4 дүгээр сараас 2017 оны 12 дугаар сар хүртэлх үеийг хамарч байгаа юм.  Одоогоор Олон Улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн консорциум баримтуудыг шалгаж байна

Энэхүү баримтууд ил болсноос хойш даруй хоёр сар өнгөрөөд байгаа ч тус хуулийн фирм өөрийн үйлчлүүлэгчид болох Их Британи Виржиниагийн аралд бүртгэлтэй, идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй 28500 компанийн 70 хувь мөн Панамад бүртгэлтэй комданиудын 75 хувийнх нь ашиг хүртэгч эздийг нэрлэж чадахгүй байна. 

Тухайн үед Их Британи Виржиниа арлын хуулиар компанийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг үйлчилгээ авах гэж буй компанийхаа эздийн болон бусад төрлийн мэдээлэл шалгахдаа зуучлагчид, банкууд, хуулийн фирмүүд болон оффшор бүс дэх өөр үйлчилгээ үзүүлэгчдийг ашиглахыг зөвшөөрч байсан юм. Гэвч мөн хуулиар хэрэв төрийн захиргааны байгууллагаас шаардвал эдгээр компанийн үйлчилгээ үзүүлэгчид нь зохих мэдээлэл гаргаж өгөх үүрэгтэй хэмээн зохицуулсан байжээ.

2016 оны 11 дүгээр сард Их Британи Виржиниа арлын Санхүүгийн Үйлчилгээний хорооноос тус хуулийн фирмийг мөнгө угаах хэрэгт холбогдсон болон бусад хуулиудыг зөрчсөн хэмээн үзэж 440,000 ам доллараар торгож байжээ.

Панамын баримтууд олон нийтэд дэлгэгдсэнээс хоёр жилийн дараа Германы  S&u...

Уншсан: 1424 | Түгээх |
Холбоотой мэдээ
Д.Хаянхярваа хүргэн, охиндоо зээлж өгсөн 200 саяа хаана нуух вэ
2018.11.13
Натур төв орчмын явган хүний зам хаасан хашааг албадан буулгалаа
2018.11.11
Нийслэлийн Засаг дарга С.Батболд мэдэгдэл гаргалаа
2018.11.06
Өнгөт чулуу түүж байсан иргэдийг саатуулав
2018.11.01
Шинжилгээнд тэнцээгүй 42,5 тонн жимсийг буцаав
2018.11.01
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд SHUUM.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
Таны нэр:
Таны сэтгэгдэл:
Сэтгэгдэл Нийт: 0
Д.Хаянхярваа хүргэн, охиндоо зээлж өгсөн 200 саяа ...
2018.11.13
Натур төв орчмын явган хүний зам хаасан хашааг алб...
2018.11.11
Нийслэлийн Засаг дарга С.Батболд мэдэгдэл гаргалаа...
2018.11.06
Өнгөт чулуу түүж байсан иргэдийг саатуулав
2018.11.01
Шинжилгээнд тэнцээгүй 42,5 тонн жимсийг буцаав
2018.11.01
Түгээгүүрийн мэдрэгч ажиллахгүй, бензин асгарч бай...
2018.10.31
Зуслангийн бүсэд зэрлэгшсэн нохой устгалын ажил яв...
2018.10.30
Сураггүй алга болсон хүүгийн цогцсыг олжээ
2018.10.30
“Hallowen” буюу сүнсний баярыг тэмдэглэхгүй
2018.10.28
Мэргэжлийн бус хүнээр гоо сайхны эмчилгээ хийлгэхг...
2018.10.24
”Х Аpartment” хотхоны лифтнээс хүн унаж, гэмтж...
2018.10.18
Цагдаагийн алба хаагчийг гэмтээгээд зугтсан этгээд...
2018.10.16
Хүний амь нас хохирсон ослын 18.4 хувь нь хурд хэт...
2018.10.15
Залилах гэмт хэрэг хоёр дахин өсжээ
2018.10.11
Налайх дүүрэгт зөрчилтэй барилгын өргөтгөлүүдэд xя...
2018.09.28
Чойжин ламын сүм музейн хамгаалалтын бүсэд баригдс...
2018.09.26
Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх "Unfriend х...
2018.09.26
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Тэргүүн дэд захирал Б.Шинэ...
2018.09.25
Иргэдээ авлигын хэргийн талаар мэдээлэхийг уриалла...
2018.09.16
Радио долгионы сөрөг нөлөөллийг хуулиар хязгаарлан...
2018.09.13
Хорт хавдраар өвчлөгсдийн 60 гаруй хувь нь нэг жил...
2018.09.12
Цагдаагийн байгууллагаас мэдээллийг төлбөртэй авна...
2018.09.10
Автомашинаар хоёр ширхэг тарваганы тулам тээвэрлэж...
2018.09.09
Г.Занданшатар МҮЭ-ийн холбооны удирдлагууд болон б...
2018.09.06
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох тохиолдол их...
2018.09.05
Тарваган тахал өвчний шинж тэмдэг хэрхэн илэрдэг в...
2018.09.05
Таван ширхэг тарвага тээвэрлэж явсан зөрчлийг илрү...
2018.09.03
Яам, агентлагт хүргүүлсэн зөвлөмжийн биелэлт ханга...
2018.08.30
Гэрлэх ёслолын ордонг татан буулгах гэж байгаа мэт...
2018.08.28
Ажлын байрандаа согтууруулах ундаа хадгалж, хэрэгл...
2018.08.22
Өр тэглэх илгээлтийг хамгийн түрүүнд “Голомт”-...
2017.07.03
Үйлчлүүлэгчээ луйвардаж гаршсан өмгөөлөгч Г.Батба...
2017.05.02
ХҮНИЙ АМЬДРАЛААР ТОГЛОХ САЙХАН БАЙНА УУ, “ЖЕНКО...
2017.07.06
Цалин нээх шаардлага тавьж жагсч, цугладаг үйлдвэр...
2018.05.08
Хүн худалдаалах хэргээр 15 хүн ял шийтгүүлжээ
2017.05.25
Нүүрс дагасан "цоохор" амьдрал
2018.07.06
Тусгай дугаарын утсанд хуурамч дуудлага өгвөл торг...
2017.10.12
Согтууруулах ундааны үйлдвэрүүдийн тусгай зөвшөөрл...
2017.10.13
Ривер хиллс хотхоны нийтийн эзэмшлийн талбай бохир...
2018.02.15
Өмнөговь аймгийн иргэдийг 9.3 тэрбум төгрөгөөр хох...
2017.12.13
Их Британи улс терроризм, мөнгө угаахын эсрэг хуул...
2018.08.02
Х.Баттулгын Таван толгойгоос Хятадуудад тасалж өгө...
2012.03.29
Гамшгийн улмаас учирсан хохирлыг Засгийн газрын нө...
2017.08.24
Угаартсан хүний амь насыг аварчээ
2018.03.05
“Хүүхэд зарах гэж байсныг илрүүллээ” гэх худал...
2018.01.02
Аврах ажиллагааг эхлүүлснээс хойш 10 орчим удаагий...
2017.11.16
“Диваажингийн баримтууд”
2017.11.15
У.Хүрэлсүх яагаад Ерөнхий сайд болох ёстой юм бэ, ...
2017.09.20
Сошл орчны мэдээг дагаж нийгмээрээ “донсолдогоо...
2017.10.20
Төмөрлөгийн үйлдвэрийн 20 ажилчин угаарын хийн хор...
2017.12.01
АН-хандаа буян хийж, ард түмэндээ гай тарьсан Н.Зо...
2017.09.15
Мансууруулах бодисыг хууль бусаар олж авч, бусдад ...
2017.10.06
Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт ору...
2017.09.27
Шатахуун импортлогч долоон аж ахуйн нэгж ашигтай а...
2018.01.10
Чанаргүй, хуурамч эмүүдийг нуух ямар сонирхол МХЕГ...
2017.11.03
Хар тамхи хууль бусаар зарж борлуулж байсан этгээд...
2018.02.07
Өнгөт чулуу түүж байсан иргэдийг саатуулав
2018.11.01
Шинжилгээнд тэнцээгүй 42,5 тонн жимсийг буцаав
2018.11.01
Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг цэвэрлэж, үнэрий...
2018.03.14
“60 тэрбум”-ын бичлэг хэрэгжсэн байж болзошгүй...
2017.09.16
250 x 200px
Бидний тухай | Сурталчилгаа байршуулах | Санал хүсэлт | Холбоо барих | Вэб сайт хийх | RSS
© Шуум.мн - ээс хуулбарлах хориотой, 2011