Нүүр хуудас | Нийтлэлчдийн индэр | Мэдээний архив
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг:
Бүртгүүлэх «|» Нууц үг мартсан?
Fact Shuum Нийгмийн шуум Гадаад Shuum Соёл, урлаг, спорт Оддын Shuum Авто Shuum TOMATO.MN
index
Mossack Fonseca-гийн 1,2 сая гаруй баримтыг ил болголоо
2018.06.24

Панамын баримтууд олон нийтэд дэлгэгдсэнээс хоёр жилийн дараа Германы  Süddeutsche Zeitung өдрийн сонин Их Британи Виржиниагийн арал дахь Mossack Fonseca хуулийн фирмийн 1,2 сая гаруй баримтыг ил болгосон билээ.  Эдгээр баримтууд нь Панамын баримтууд ил болсноос өмнөх үе буюу 2016 оны 4 дүгээр сараас 2017 оны 12 дугаар сар хүртэлх үеийг хамарч байгаа юм.  Одоогоор Олон Улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн консорциум баримтуудыг шалгаж байна

Энэхүү баримтууд ил болсноос хойш даруй хоёр сар өнгөрөөд байгаа ч тус хуулийн фирм өөрийн үйлчлүүлэгчид болох Их Британи Виржиниагийн аралд бүртгэлтэй, идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй 28500 компанийн 70 хувь мөн Панамад бүртгэлтэй комданиудын 75 хувийнх нь ашиг хүртэгч эздийг нэрлэж чадахгүй байна. 

Тухайн үед Их Британи Виржиниа арлын хуулиар компанийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг үйлчилгээ авах гэж буй компанийхаа эздийн болон бусад төрлийн мэдээлэл шалгахдаа зуучлагчид, банкууд, хуулийн фирмүүд болон оффшор бүс дэх өөр үйлчилгээ үзүүлэгчдийг ашиглахыг зөвшөөрч байсан юм. Гэвч мөн хуулиар хэрэв төрийн захиргааны байгууллагаас шаардвал эдгээр компанийн үйлчилгээ үзүүлэгчид нь зохих мэдээлэл гаргаж өгөх үүрэгтэй хэмээн зохицуулсан байжээ.

2016 оны 11 дүгээр сард Их Британи Виржиниа арлын Санхүүгийн Үйлчилгээний хорооноос тус хуулийн фирмийг мөнгө угаах хэрэгт холбогдсон болон бусад хуулиудыг зөрчсөн хэмээн үзэж 440,000 ам доллараар торгож байжээ.

Панамын баримтууд олон нийтэд дэлгэгдсэнээс хоёр жилийн дараа Германы  S&u...

Уншсан: 1084 | Түгээх |
Холбоотой мэдээ
Нүүрс дагасан "цоохор" амьдрал
2018.07.06
Завьт эргүүлийнхэн голд урсаж байсан хүүхдийг аварлаа
2018.06.30
79 дүгээр сургуульд ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж байна
2018.06.22
Хууль бусаар олгосон газруудыг цэгцлэх ажил үргэлжилж байна
2018.06.22
Ц.Оюун “Гёте” нэрийг эзэмшихээр санаархаж явна
2018.06.21
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд SHUUM.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
Таны нэр:
Таны сэтгэгдэл:
Сэтгэгдэл Нийт: 0
Нүүрс дагасан "цоохор" амьдрал
2018.07.06
Завьт эргүүлийнхэн голд урсаж байсан хүүхдийг авар...
2018.06.30
Mossack Fonseca-гийн 1,2 сая гаруй баримтыг ил бол...
2018.06.24
79 дүгээр сургуульд ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж...
2018.06.22
Хууль бусаар олгосон газруудыг цэгцлэх ажил үргэлж...
2018.06.22
Ц.Оюун “Гёте” нэрийг эзэмшихээр санаархаж явна...
2018.06.21
Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийлээ
2018.06.20
Мэдээнд үзэл бодол оруулсан нь ёс зүйн алдаа болжэ...
2018.06.14
Монголын шүүх 49-ийнханг хаацайлж байна
2018.06.14
Сураггүй алга болсон хүүхдүүдийг хайж байна
2018.06.13
Зөвшөөрөлгүй байрлуулсан хаягийн байгууламжийг буу...
2018.06.12
Мэдэгдэл
2018.06.06
Гёте сургуульд эзэн суухыг санаархсан Ц.Оюун сураг...
2018.06.05
Хураан авсан хөрөнгийг банкны тусгай дансанд хадга...
2018.06.04
"Оргил" худалдааны төвийн мэдээлэл ташаа байжээ
2018.06.01
Цалин нээх шаардлага тавьж жагсч, цугладаг үйлдвэр...
2018.05.08
Хүүхдээ ганцааранг нь бүү орхи ...
2018.04.12
Хуурамч мөнгө гүйлгээнд оруулжээ
2018.04.11
Зочид буудалд мансуурсан залуусыг илрүүлэн шалгаж ...
2018.04.11
Гэмт этгээдүүдийг шуурхай илрүүллээ
2018.04.06
Бусдын биеийг үнэлүүлж байсан эмэгтэйг шалгаж байн...
2018.03.29
Согтуурсан залуус маргалдаж нэгнийхээ биед гэмтэл ...
2018.03.27
Нийслэлийн МАН-ын дарга болох гэсэн С.Батболдын ...
2018.03.19
Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг цэвэрлэж, үнэрий...
2018.03.14
Найз охинтойгоо муудалцаад амиа хорлохыг завджээ
2018.03.14
Зарим айл өрхийг шар усны үерт автахаас сэрэмжлүүл...
2018.03.14
Угаартсан хүний амь насыг аварчээ
2018.03.05
С.Амарсайхан хэний дургүйг хүргэсэн бэ
2018.03.01
Гар утас хулгайлсан хэргүүдийг илрүүлжээ
2018.02.28
Өнгөрсөн онд мотоциклын ослын улмаас 54 хүний амь ...
2018.02.21
Өр тэглэх илгээлтийг хамгийн түрүүнд “Голомт”-...
2017.07.03
Үйлчлүүлэгчээ луйвардаж гаршсан өмгөөлөгч Г.Батба...
2017.05.02
ХҮНИЙ АМЬДРАЛААР ТОГЛОХ САЙХАН БАЙНА УУ, “ЖЕНКО...
2017.07.06
Хүн худалдаалах хэргээр 15 хүн ял шийтгүүлжээ
2017.05.25
Цалин нээх шаардлага тавьж жагсч, цугладаг үйлдвэр...
2018.05.08
Нүүрс дагасан "цоохор" амьдрал
2018.07.06
Тусгай дугаарын утсанд хуурамч дуудлага өгвөл торг...
2017.10.12
Согтууруулах ундааны үйлдвэрүүдийн тусгай зөвшөөрл...
2017.10.13
Өмнөговь аймгийн иргэдийг 9.3 тэрбум төгрөгөөр хох...
2017.12.13
Гамшгийн улмаас учирсан хохирлыг Засгийн газрын нө...
2017.08.24
Ривер хиллс хотхоны нийтийн эзэмшлийн талбай бохир...
2018.02.15
Угаартсан хүний амь насыг аварчээ
2018.03.05
Х.Баттулгын Таван толгойгоос Хятадуудад тасалж өгө...
2012.03.29
“Хүүхэд зарах гэж байсныг илрүүллээ” гэх худал...
2018.01.02
Аврах ажиллагааг эхлүүлснээс хойш 10 орчим удаагий...
2017.11.16
“Диваажингийн баримтууд”
2017.11.15
У.Хүрэлсүх яагаад Ерөнхий сайд болох ёстой юм бэ, ...
2017.09.20
Төмөрлөгийн үйлдвэрийн 20 ажилчин угаарын хийн хор...
2017.12.01
Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт ору...
2017.09.27
Сошл орчны мэдээг дагаж нийгмээрээ “донсолдогоо...
2017.10.20
АН-хандаа буян хийж, ард түмэндээ гай тарьсан Н.Зо...
2017.09.15
Мансууруулах бодисыг хууль бусаар олж авч, бусдад ...
2017.10.06
Шатахуун импортлогч долоон аж ахуйн нэгж ашигтай а...
2018.01.10
Хар тамхи хууль бусаар зарж борлуулж байсан этгээд...
2018.02.07
Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг цэвэрлэж, үнэрий...
2018.03.14
Чанаргүй, хуурамч эмүүдийг нуух ямар сонирхол МХЕГ...
2017.11.03
“60 тэрбум”-ын бичлэг хэрэгжсэн байж болзошгүй...
2017.09.16
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөөс болж гэр оронгүй ...
2018.01.18
Хуулийг уландаа гишгэсэн “Монгол 8888” компани...
2017.11.06
Уурхайд нуралт үүсч, хоёр иргэн дарагдлаа
2017.11.16
250 x 200px
976 x 180px
Бидний тухай | Сурталчилгаа байршуулах | Санал хүсэлт | Холбоо барих | Вэб сайт хийх | RSS
© Шуум.мн - ээс хуулбарлах хориотой, 2011