Нүүр хуудас | Нийтлэлчдийн индэр | Мэдээний архив
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг:
Бүртгүүлэх «|» Нууц үг мартсан?
Fact Shuum Нийгмийн шуум Гадаад Shuum Соёл, урлаг, спорт Оддын Shuum Авто Shuum TOMATO.MN
index
Mossack Fonseca-гийн 1,2 сая гаруй баримтыг ил болголоо
2018.06.24

Панамын баримтууд олон нийтэд дэлгэгдсэнээс хоёр жилийн дараа Германы  Süddeutsche Zeitung өдрийн сонин Их Британи Виржиниагийн арал дахь Mossack Fonseca хуулийн фирмийн 1,2 сая гаруй баримтыг ил болгосон билээ.  Эдгээр баримтууд нь Панамын баримтууд ил болсноос өмнөх үе буюу 2016 оны 4 дүгээр сараас 2017 оны 12 дугаар сар хүртэлх үеийг хамарч байгаа юм.  Одоогоор Олон Улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн консорциум баримтуудыг шалгаж байна

Энэхүү баримтууд ил болсноос хойш даруй хоёр сар өнгөрөөд байгаа ч тус хуулийн фирм өөрийн үйлчлүүлэгчид болох Их Британи Виржиниагийн аралд бүртгэлтэй, идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй 28500 компанийн 70 хувь мөн Панамад бүртгэлтэй комданиудын 75 хувийнх нь ашиг хүртэгч эздийг нэрлэж чадахгүй байна. 

Тухайн үед Их Британи Виржиниа арлын хуулиар компанийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг үйлчилгээ авах гэж буй компанийхаа эздийн болон бусад төрлийн мэдээлэл шалгахдаа зуучлагчид, банкууд, хуулийн фирмүүд болон оффшор бүс дэх өөр үйлчилгээ үзүүлэгчдийг ашиглахыг зөвшөөрч байсан юм. Гэвч мөн хуулиар хэрэв төрийн захиргааны байгууллагаас шаардвал эдгээр компанийн үйлчилгээ үзүүлэгчид нь зохих мэдээлэл гаргаж өгөх үүрэгтэй хэмээн зохицуулсан байжээ.

2016 оны 11 дүгээр сард Их Британи Виржиниа арлын Санхүүгийн Үйлчилгээний хорооноос тус хуулийн фирмийг мөнгө угаах хэрэгт холбогдсон болон бусад хуулиудыг зөрчсөн хэмээн үзэж 440,000 ам доллараар торгож байжээ.

Панамын баримтууд олон нийтэд дэлгэгдсэнээс хоёр жилийн дараа Германы  S&u...

Уншсан: 1655 | Түгээх |
Холбоотой мэдээ
Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын засаг дарга хууль зөрчиж хандив авчээ
2019.02.19
Гашуунсухайтын боомтоор хар тамхи нэвтрүүлэхийг завджээ
2019.02.19
“Enterprise Drone Show” Монголд анх удаа
2019.02.18
“KFC” түргэн хоолны газрын бүх салбарыг хаана
2019.02.18
ЭХЯ-наас зарласан сонгон шалгаруулалтын шаардлагыг дур мэдэн өөрчилжээ
2019.02.15
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд SHUUM.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
Таны нэр:
Таны сэтгэгдэл:
Сэтгэгдэл Нийт: 0
Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын засаг дарга хууль з...
2019.02.19
Гашуунсухайтын боомтоор хар тамхи нэвтрүүлэхийг за...
2019.02.19
“Enterprise Drone Show” Монголд анх удаа
2019.02.18
“KFC” түргэн хоолны газрын бүх салбарыг хаана
2019.02.18
ЭХЯ-наас зарласан сонгон шалгаруулалтын шаардлагыг...
2019.02.15
Хориотой ан амьтдыг агнаж, зарах зорилгоор тээвэрл...
2019.02.13
Хэнтий аймагт "хорт салст халуурал" өвчин гарчээ
2019.02.11
Хөгцөрсөн түүхий эдээр хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэ...
2019.01.29
Хар тамхины хэрэгт холбогдуулан Нигери улсын 4 ирг...
2019.01.28
Сэрэмжлүүлэг
2019.01.23
Байрны дээврээс хоёр хүн үсэрч нас баржээ
2019.01.22
Онцгой албан татварын тэмдэгтийг хилээр нэвтрүүлэх...
2019.01.21
Сэрэмжлүүлэг
2019.01.20
Гэр лүүгээ орох гэж байсан эмэгтэйг дээрэмдсэн этг...
2019.01.20
Амгалан ДЦС усанд автах аюул нүүрлээд байна
2019.01.16
Халиа дошин үүсч нөхцөл байдал хүндэрсэн газруудад...
2019.01.15
Сахилгын зөрчил гаргасан цагдаагийн алба хаагчдыг ...
2019.01.15
Д.Дорлигжав, Д.Баатар, Ч.Бямбаа нарыг нэг сарын х...
2019.01.09
З.Пагмажавт оногдуулсан 8 жил хорих ялыг хэвээр үл...
2019.01.09
Хүний амь хороосон этгээдийг шуурхай илрүүлэв
2019.01.08
Мөнгөн аяга хулгайд алдсан хохирогчийг хайж байна
2019.01.08
Фэйсбүүкээр танилцсан этгээд 15 настай охиныг хүчи...
2019.01.07
Дарс ууж хордлогод орсон хүүхдийн эхийг 300 мянган...
2019.01.03
Салхитын мөнгөний ордод ажиллагаа явуулж, тусгай з...
2018.12.30
Энэ онд Улаанбаатар хот орчимд 873 удаа газар хөдө...
2018.12.24
Шатахуун түгээх станцад шалгалт хийлээ
2018.12.23
Д.Цэнд-Аюуш: Зайсан Хилл нь заалаа түрээслүүлэх за...
2018.12.17
Ил задгай авто худалдаа эрхлэгчдийг нүүлгэн шилжүү...
2018.12.12
Өвчтөн тээвэрлэж явсан түргэн тусламжийн автомашин...
2018.12.11
Хадгалалтын хугацаа хэтэрсэн хүнсний бүтээгдэхүүн...
2018.12.11
Өр тэглэх илгээлтийг хамгийн түрүүнд “Голомт”-...
2017.07.03
Үйлчлүүлэгчээ луйвардаж гаршсан өмгөөлөгч Г.Батба...
2017.05.02
ХҮНИЙ АМЬДРАЛААР ТОГЛОХ САЙХАН БАЙНА УУ, “ЖЕНКО...
2017.07.06
Цалин нээх шаардлага тавьж жагсч, цугладаг үйлдвэр...
2018.05.08
Хүн худалдаалах хэргээр 15 хүн ял шийтгүүлжээ
2017.05.25
Нүүрс дагасан "цоохор" амьдрал
2018.07.06
Тусгай дугаарын утсанд хуурамч дуудлага өгвөл торг...
2017.10.12
Согтууруулах ундааны үйлдвэрүүдийн тусгай зөвшөөрл...
2017.10.13
Ривер хиллс хотхоны нийтийн эзэмшлийн талбай бохир...
2018.02.15
Их Британи улс терроризм, мөнгө угаахын эсрэг хуул...
2018.08.02
Өмнөговь аймгийн иргэдийг 9.3 тэрбум төгрөгөөр хох...
2017.12.13
Х.Баттулгын Таван толгойгоос Хятадуудад тасалж өгө...
2012.03.29
Гамшгийн улмаас учирсан хохирлыг Засгийн газрын нө...
2017.08.24
Угаартсан хүний амь насыг аварчээ
2018.03.05
“Хүүхэд зарах гэж байсныг илрүүллээ” гэх худал...
2018.01.02
Аврах ажиллагааг эхлүүлснээс хойш 10 орчим удаагий...
2017.11.16
“Диваажингийн баримтууд”
2017.11.15
АН-хандаа буян хийж, ард түмэндээ гай тарьсан Н.Зо...
2017.09.15
Сошл орчны мэдээг дагаж нийгмээрээ “донсолдогоо...
2017.10.20
У.Хүрэлсүх яагаад Ерөнхий сайд болох ёстой юм бэ, ...
2017.09.20
Төмөрлөгийн үйлдвэрийн 20 ажилчин угаарын хийн хор...
2017.12.01
Мансууруулах бодисыг хууль бусаар олж авч, бусдад ...
2017.10.06
Өнгөт чулуу түүж байсан иргэдийг саатуулав
2018.11.01
Чанаргүй, хуурамч эмүүдийг нуух ямар сонирхол МХЕГ...
2017.11.03
Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт ору...
2017.09.27
Шинжилгээнд тэнцээгүй 42,5 тонн жимсийг буцаав
2018.11.01
Шатахуун импортлогч долоон аж ахуйн нэгж ашигтай а...
2018.01.10
Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг цэвэрлэж, үнэрий...
2018.03.14
Хар тамхи хууль бусаар зарж борлуулж байсан этгээд...
2018.02.07
“60 тэрбум”-ын бичлэг хэрэгжсэн байж болзошгүй...
2017.09.16
250 x 200px
Бидний тухай | Сурталчилгаа байршуулах | Санал хүсэлт | Холбоо барих | Вэб сайт хийх | RSS
© Шуум.мн - ээс хуулбарлах хориотой, 2011