Нүүр хуудас | Нийтлэлчдийн индэр | Мэдээний архив
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг:
Бүртгүүлэх «|» Нууц үг мартсан?
Fact Shuum Нийгмийн шуум Гадаад Shuum Соёл, урлаг, спорт Оддын Shuum Авто Shuum TOMATO.MN
index
СЗХ, Монголбанкны хамтарсан шалгалт эхэллээ
2019.01.22

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн хамтарсан тушаалаар нэр бүхий томоохон 46 компанид өнөөдрөөс газар дээрх хяналт шалгалт хийж эхэллээ.

Хяналт шалгалтаар дээрх компаниудад Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилт ямар байгаа, дотоод хяналтын хөтөлбөрөө бүтцийн байгууллагууд буюу охин компаниуд, хамаарал бүхий нэгжүүддээ хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг нягталж, тэдгээрийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн харилцаа хамаарал, мөн санхүүгийн гэмт хэрэгт өртөх эрсдэлийг тодорхойлох юм.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулиар компанийн нэгдэл буюу санхүүгийн нэгдлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг шалгах шаардлагатай гэж үзвэл Хороо, Монголбанк хамтарч нэгдсэн хяналт шалгалт хийхээр заасан. Хуулиар олгогдсон энэхүү эрх хэмжээний дагуу явуулж буй тус хяналт шалгалтын хүрээнд тухайн компаниудад эрсдэлээс хамгаалах тогтолцоо бүрдсэн эсэх, харилцагчдаа танин мэдэж, эцсийн өмчлөгч болон нөлөө бүхий этгээдийг тогтоож чадаж байгаа эсэх, мөн НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн хоригуудыг хэрэгжүүлэх талаар авч буй арга хэмжээ, албан хаагчдын Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, холбогдох эрх зүйн зохицуулалтуудын талаарх ойлголт, мэдлэг, сургалтад хамрагдсан байдал зэрэг өргөн хүрээний асуудлыг газар дээр нь хянан шалгаж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх юм.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн хамтарсан тушаа...

Уншсан: 5067 | Түгээх |
Холбоотой мэдээ
Хашаа байшингаа даатгуулах тохиолдолд иргэд юуг анхаарах вэ?
2019.04.18
Тээврийн хэрэгслийн татварыг Пос машинаар төлөх боломжтой боллоо
2019.04.16
Б.Түвшинтөгс: Энэ удаагийн банкны дампуурал тэс өөр тогтолцооны үед тохиосон гэдгээрээ онцлогтой
2019.04.15
Монголын Ипотекийн Корпорациас мэдэгдэл гаргав
2019.04.14
Эрдэнэтийн уурхайчид Монголд анх удаа ЭКГ-12К экскаваторыг ашиглалтад орууллаа
2019.04.11
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд SHUUM.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
Таны нэр:
Таны сэтгэгдэл:
Сэтгэгдэл Нийт: 0
Хашаа байшингаа даатгуулах тохиолдолд иргэд юуг ан...
2019.04.18
Тээврийн хэрэгслийн татварыг Пос машинаар төлөх бо...
2019.04.16
Б.Түвшинтөгс: Энэ удаагийн банкны дампуурал тэс өө...
2019.04.15
Монголын Ипотекийн Корпорациас мэдэгдэл гаргав
2019.04.14
Эрдэнэтийн уурхайчид Монголд анх удаа ЭКГ-12К экск...
2019.04.11
Эдийн засгийн байнгын хорооны тогтоолыг баталлаа
2019.04.10
Капитал банкны харилцагчдын хорин сая хүртэл төгрө...
2019.04.09
“Эх оронч худалдан авалт-Үндэсний үйлдвэрлэл-201...
2019.04.02
Барилгын бүтээцийн тооцооны "ЛираСАПР программын ...
2019.03.28
Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн Лондон хотноо айлчл...
2019.03.27
“Эрдэнэт үйлдвэр” компанийг төрийн өмчит үйлдв...
2019.03.21
Дархан чиглэлийн замын ажил ирэх сараас эхэлнэ
2019.03.21
Манай улсад Вьетнамын хоёр иргэн ял эдэлж байна
2019.03.21
“Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал” ХК-ийн нэрийг ...
2019.03.20
Хонхор-Налайх чиглэлийн төмөр замыг сэргээх асуудл...
2019.03.20
“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийг хаалттай хувьцаат...
2019.03.20
Улаанбаатар-Дарханы хооронд түр зам гаргана
2019.03.17
“Орон нутгийн бизнес Европын холбооны зах зээлд ...
2019.03.14
“Boeing 737 Max”-ын нислэгийг түр хугацаагаар ...
2019.03.11
Монгол Улс хөгжлийн хурдасгуур том төслүүдээ Торон...
2019.03.04
УУХҮ-ийн сайд Д.Сумъяабазар Лондон хотноо ажлын ай...
2019.03.04
Л.Оюун-Эрдэнэ: “Эрдэнэт үйлдвэр” компанийн 49 ...
2019.03.04
Төмөр зам барих ажил урагшилж байна
2019.03.05
“Эрдэнэт”-ийн 49 хувийн хувьчлалтай холбоотой ...
2019.02.27
Авто зам хариуцагчдад албан бичиг хүргүүлэв
2019.02.25
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн онцлох үйл явдал
2019.02.22
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн онцлох үзүүлэлтүүд /2019.0...
2019.02.22
Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл хуралдлаа
2019.02.19
ҮЦХОУБ-аас хамтын санхүүжилтийн эрсдэлээс хамгаала...
2019.02.19
Орон сууцны конторуудад хамтарсан үзлэг шалгалт хи...
2019.02.18
Өр тэглэх амлалт долларын ханшийг өсгөв
2017.07.06
Эдийн засагч Б.Баттөмөр: АНУ-ын зээлжих эрхийн зэр...
2011.08.09
Хятадын төв банкны чанаргүй зээл 10-20 хувьд хүрч...
2012.09.15
Төмөр замын дамжин өнгөрөх тээвэрт 25 жил тарифын ...
2017.11.30
“Алтай холдинг групп”-ийг “2017 оны шилдэг к...
2017.12.15
Дорноговь аймагт газрын тос боловсруулах үйлдвэр б...
2018.01.24
Шөнийн клубуудын зөвлөл архидан согтуурахтай тэмцэ...
2013.05.25
“УБТЗ” нийгэмлэгийн төлсөн онцгой албан татвар...
2018.02.22
ОУВС-гийн хөтөлбөр буюу мөнгөний чимээ
2017.05.26
“Приус” зэрэг зарим автомашины онцгой албан та...
2017.06.12
"Айтүүлс” –ийн арилжаа амжилттай эхэллээ
2017.11.16
Сайд Д.Сумъяабазар Канадын Элчин сайдыг хүлээн авч...
2017.11.08
Эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт ирэх сарын 1-нээс х...
2018.10.30
Халх голд хууль зөрчин газар олгосон шийдвэрүүдийг...
2018.04.25
"Мал төхөөрөх үйлдвэр"-ийн зөрчил дутагдлыг арилга...
2018.11.05
Сайжруулсан түлшний үйлдвэр байгуулна
2018.04.25
220 гаруй мянган тонн үр тариа хураан авчээ
2017.11.02
“Агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр”-ийн Зээл...
2018.04.05
“Тавантолгой” төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ...
2018.06.22
Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний ж...
2018.05.07
Нүүрсний тээвэрт үүссэн дарааллыг дахин бууруулна ...
2018.06.21
ХАА-н мэргэжлийн холбоод “Шинэ хөдөө” төслийг ...
2017.10.04
НИТХ гэр хорооллыг орон сууцжуулах чиглэлээр хэрэг...
2018.01.26
Гадны зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөри...
2018.03.03
Улаанбуудайн тонн тутамд 50-60 мянган төгрөгийн ур...
2018.02.07
Газрын тосны бүтээгдэхүүний 30 хоногийн нөөц бүрдү...
2017.10.03
Монголд зээл олгож, хөрөнгө оруулалт хийх сонирхло...
2018.03.12
Засгийн газар 2018 оны зургадугаар сард 753.3 тэрб...
2018.07.01
Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийн төслийг УИХ-ын Б...
2017.09.27
ББСБ-ууд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлсээр ба...
2018.04.03
250 x 200px
Бидний тухай | Сурталчилгаа байршуулах | Санал хүсэлт | Холбоо барих | Вэб сайт хийх | RSS
© Шуум.мн - ээс хуулбарлах хориотой, 2011