Нүүр хуудас | Нийтлэлчдийн индэр | Мэдээний архив
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг:
Бүртгүүлэх «|» Нууц үг мартсан?
Fact Shuum Нийгмийн шуум Гадаад Shuum Соёл, урлаг, спорт Оддын Shuum Авто Shuum TOMATO.MN
index
СЗХ, Монголбанкны хамтарсан шалгалт эхэллээ
2019.01.22

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн хамтарсан тушаалаар нэр бүхий томоохон 46 компанид өнөөдрөөс газар дээрх хяналт шалгалт хийж эхэллээ.

Хяналт шалгалтаар дээрх компаниудад Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилт ямар байгаа, дотоод хяналтын хөтөлбөрөө бүтцийн байгууллагууд буюу охин компаниуд, хамаарал бүхий нэгжүүддээ хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг нягталж, тэдгээрийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн харилцаа хамаарал, мөн санхүүгийн гэмт хэрэгт өртөх эрсдэлийг тодорхойлох юм.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулиар компанийн нэгдэл буюу санхүүгийн нэгдлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг шалгах шаардлагатай гэж үзвэл Хороо, Монголбанк хамтарч нэгдсэн хяналт шалгалт хийхээр заасан. Хуулиар олгогдсон энэхүү эрх хэмжээний дагуу явуулж буй тус хяналт шалгалтын хүрээнд тухайн компаниудад эрсдэлээс хамгаалах тогтолцоо бүрдсэн эсэх, харилцагчдаа танин мэдэж, эцсийн өмчлөгч болон нөлөө бүхий этгээдийг тогтоож чадаж байгаа эсэх, мөн НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн хоригуудыг хэрэгжүүлэх талаар авч буй арга хэмжээ, албан хаагчдын Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, холбогдох эрх зүйн зохицуулалтуудын талаарх ойлголт, мэдлэг, сургалтад хамрагдсан байдал зэрэг өргөн хүрээний асуудлыг газар дээр нь хянан шалгаж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх юм.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн хамтарсан тушаа...

Уншсан: 5202 | Түгээх |
Холбоотой мэдээ
Оюу толгойн гүний уурхайн төслийн шинэчилсэн мэдээлэл
19 цаг 47 минутын өмнө
Олон улсад IPO хийх гэж буй багийнхан хэн бэ?
2019.07.03
“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК олон улсын стандартад нийцсэн 8.2 км авто зам ашиглалтад орууллаа
2019.06.30
Эрдэнэт үйлдвэрийн их бүтээн байгуулалтын туршлагаас суралцана гэв
2019.06.27
“Эрдэнэс-Тавантолгой”-н охин компаниуд Б.Ганхуягийн удирдлага дор ажиллана
2019.06.27
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд SHUUM.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
Таны нэр:
Таны сэтгэгдэл:
Сэтгэгдэл Нийт: 0
Оюу толгойн гүний уурхайн төслийн шинэчилсэн мэдээ...
19 цаг 47 минутын өмнө
Олон улсад IPO хийх гэж буй багийнхан хэн бэ?
2019.07.03
“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК олон улсын стандартад...
2019.06.30
Эрдэнэт үйлдвэрийн их бүтээн байгуулалтын туршлага...
2019.06.27
“Эрдэнэс-Тавантолгой”-н охин компаниуд Б.Ганху...
2019.06.27
Боловсруулаагүй 241.6 мянган адууны шир экспортлог...
2019.06.25
Барилгын салбар хямралаас гарч, үйл ажиллагаа өргө...
2019.06.21
Ургац тээврийн гол замыг хатуу хучилттай болгоно
2019.06.20
Tenger Bella beauty
2019.06.11
Монгол Улсын Хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирлын үү...
2019.06.07
Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчл...
2019.06.07
Үр тарианы тариалалтын явц 82.5 хувьтай байна
2019.06.04
“Хүлэмжийн нарийн ногоо хэрхэн тариалж арчлах, б...
2019.06.03
Зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхэлсэн автомашин хийг...
2019.05.30
Сэргээгдэх эрчим хүчний үнэ дэлхийн зах зээл дээр ...
2019.05.30
"Орон сууц" үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 150 мянга...
2019.05.23
ХХААХҮ-ийн сайд Ч.Улаан: 60 гаруй тэрбум төгрөгийн...
2019.05.23
Х.Баделхан: 30 мянга орчим төрийн албан хаагчийг ш...
2019.05.21
Арьс ширэн түүхий эдийн чанарын талаар хэлэлцүүлэг...
2019.05.16
ЖДҮХС-аас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох,...
2019.05.16
Хонины шинэ мах 8000-8500 төгрөг байна
2019.05.14
Баруун аймгуудын хэрэглээг бүрэн хангах цементийн ...
2019.05.13
Хойд, урдын ялгаа ба аудитын дүгнэлт
2019.05.14
Хуримтлагдсан адууны ширийг эргэлтэд оруулна
2019.05.12
ХХААХҮ-ийн сайд Ч.Улаан: Бид экспортыг дэмжинэ
2019.05.09
Монгол Улсын Хөгжлийн банк: Хөгжилд хөтөлсөн жилүү...
2019.05.08
“Бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтын эрх зүйн орчн...
2019.05.07
ЖДҮХС-гийн Хөгжлийн банкин дахь зээлийн үлдэгдэл 2...
2019.04.30
Ч.Энхбат: “ТОСК”-ийн царцсан барилгыг нэмэлт с...
2019.05.23
“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчд...
2019.04.30
Өр тэглэх амлалт долларын ханшийг өсгөв
2017.07.06
Эдийн засагч Б.Баттөмөр: АНУ-ын зээлжих эрхийн зэр...
2011.08.09
Хятадын төв банкны чанаргүй зээл 10-20 хувьд хүрч...
2012.09.15
Төмөр замын дамжин өнгөрөх тээвэрт 25 жил тарифын ...
2017.11.30
“Алтай холдинг групп”-ийг “2017 оны шилдэг к...
2017.12.15
Дорноговь аймагт газрын тос боловсруулах үйлдвэр б...
2018.01.24
Шөнийн клубуудын зөвлөл архидан согтуурахтай тэмцэ...
2013.05.25
“УБТЗ” нийгэмлэгийн төлсөн онцгой албан татвар...
2018.02.22
ОУВС-гийн хөтөлбөр буюу мөнгөний чимээ
2017.05.26
“Приус” зэрэг зарим автомашины онцгой албан та...
2017.06.12
"Айтүүлс” –ийн арилжаа амжилттай эхэллээ
2017.11.16
Сайд Д.Сумъяабазар Канадын Элчин сайдыг хүлээн авч...
2017.11.08
Эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт ирэх сарын 1-нээс х...
2018.10.30
Халх голд хууль зөрчин газар олгосон шийдвэрүүдийг...
2018.04.25
"Мал төхөөрөх үйлдвэр"-ийн зөрчил дутагдлыг арилга...
2018.11.05
Сайжруулсан түлшний үйлдвэр байгуулна
2018.04.25
220 гаруй мянган тонн үр тариа хураан авчээ
2017.11.02
“Агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр”-ийн Зээл...
2018.04.05
“Тавантолгой” төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ...
2018.06.22
Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний ж...
2018.05.07
Нүүрсний тээвэрт үүссэн дарааллыг дахин бууруулна ...
2018.06.21
ХАА-н мэргэжлийн холбоод “Шинэ хөдөө” төслийг ...
2017.10.04
НИТХ гэр хорооллыг орон сууцжуулах чиглэлээр хэрэг...
2018.01.26
Гадны зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөри...
2018.03.03
Улаанбуудайн тонн тутамд 50-60 мянган төгрөгийн ур...
2018.02.07
Газрын тосны бүтээгдэхүүний 30 хоногийн нөөц бүрдү...
2017.10.03
Монголд зээл олгож, хөрөнгө оруулалт хийх сонирхло...
2018.03.12
ББСБ-ууд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлсээр ба...
2018.04.03
Засгийн газар 2018 оны зургадугаар сард 753.3 тэрб...
2018.07.01
Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийн төслийг УИХ-ын Б...
2017.09.27
250 x 200px
Бидний тухай | Сурталчилгаа байршуулах | Санал хүсэлт | Холбоо барих | Вэб сайт хийх | RSS
© Шуум.мн - ээс хуулбарлах хориотой, 2011