Нүүр хуудас | Нийтлэлчдийн индэр | Мэдээний архив
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг:
Бүртгүүлэх «|» Нууц үг мартсан?
Fact Shuum Нийгмийн шуум Гадаад Shuum Соёл, урлаг, спорт Оддын Shuum Авто Shuum TOMATO.MN
index
СЗХ, Монголбанкны хамтарсан шалгалт эхэллээ
2019.01.22

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн хамтарсан тушаалаар нэр бүхий томоохон 46 компанид өнөөдрөөс газар дээрх хяналт шалгалт хийж эхэллээ.

Хяналт шалгалтаар дээрх компаниудад Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилт ямар байгаа, дотоод хяналтын хөтөлбөрөө бүтцийн байгууллагууд буюу охин компаниуд, хамаарал бүхий нэгжүүддээ хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг нягталж, тэдгээрийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн харилцаа хамаарал, мөн санхүүгийн гэмт хэрэгт өртөх эрсдэлийг тодорхойлох юм.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулиар компанийн нэгдэл буюу санхүүгийн нэгдлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг шалгах шаардлагатай гэж үзвэл Хороо, Монголбанк хамтарч нэгдсэн хяналт шалгалт хийхээр заасан. Хуулиар олгогдсон энэхүү эрх хэмжээний дагуу явуулж буй тус хяналт шалгалтын хүрээнд тухайн компаниудад эрсдэлээс хамгаалах тогтолцоо бүрдсэн эсэх, харилцагчдаа танин мэдэж, эцсийн өмчлөгч болон нөлөө бүхий этгээдийг тогтоож чадаж байгаа эсэх, мөн НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн хоригуудыг хэрэгжүүлэх талаар авч буй арга хэмжээ, албан хаагчдын Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, холбогдох эрх зүйн зохицуулалтуудын талаарх ойлголт, мэдлэг, сургалтад хамрагдсан байдал зэрэг өргөн хүрээний асуудлыг газар дээр нь хянан шалгаж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх юм.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Монголбанкны ерөнхийлөгчийн хамтарсан тушаа...

Уншсан: 4932 | Түгээх |
Холбоотой мэдээ
Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл хуралдлаа
2019.02.19
ҮЦХОУБ-аас хамтын санхүүжилтийн эрсдэлээс хамгаалах зөвлөмж өглөө
2019.02.19
Орон сууцны конторуудад хамтарсан үзлэг шалгалт хийж байна
2019.02.18
Хятадын даатгалын зах зээлийн нийт үнэлгээ 66 хувиар өсжээ
2019.02.14
Бүтээн байгуулалтын ажлуудын явцыг танилцуулахыг үүрэг болгов
2019.02.13
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд SHUUM.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
Таны нэр:
Таны сэтгэгдэл:
Сэтгэгдэл Нийт: 0
Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл хуралдлаа
2019.02.19
ҮЦХОУБ-аас хамтын санхүүжилтийн эрсдэлээс хамгаала...
2019.02.19
Орон сууцны конторуудад хамтарсан үзлэг шалгалт хи...
2019.02.18
Хятадын даатгалын зах зээлийн нийт үнэлгээ 66 хуви...
2019.02.14
Бүтээн байгуулалтын ажлуудын явцыг танилцуулахыг ү...
2019.02.13
Л.Оюун-Эрдэнэ: Уул уурхайн салбарт инноваци нэвтрү...
2019.02.12
СЗХ, Монголбанкны хамтарсан шалгалт эхэллээ
2019.01.22
Хүнсний үйлдвэрлэлийн анхны IPO гарлаа
2019.01.16
Шатахууны үнэ литр тутамд 100 төгрөгөөр буурна
2019.01.15
Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдэгдэл гаргалаа
2019.01.15
Ч.Хүрэлбаатар: Төсвийн орлого анх удаа 10 их наяд ...
2019.01.14
Зарим ББСБ-ууд хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүндээ...
2019.01.08
Дулааны эрчим хүч бодит өртгөөсөө 1-4 дахин хямд ү...
2019.01.08
Асгатын мөнгөний ордыг “Эрдэнэс МГЛ” компанид ...
2019.01.07
Өндөр өртөгтэй, үнэ цэнэтэй ч үнэ тариф нь үнэгүйд...
2019.01.07
ББСБ-ууд 2019 онд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө 1.4 тэр...
2019.01.02
Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг мө...
2019.01.02
Монголбанк 22 тонн алт худалдан авлаа
2019.01.01
2018 оны эдийн засгийн онцлох 10 үйл явдал
2018.12.30
Оюутолгойн уурхай дотоодоос эрчим хүч авна
2018.12.26
Шинэчлэн баталсан журмыг мөрдүүлэх сургалт зохион ...
2018.12.25
Шахмал түлш үйлдвэрлэх үйлдвэрийн ажлыг эрчимжүүлн...
2018.12.23
Банк бус санхүүгийн байгууллагууд ёс зүйн дүрэмтэй...
2018.12.20
Ирэх оны долдугаар сард Улаанбаатар хотын Олон Улс...
2018.12.18
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн арилжа...
2018.12.17
Монголбанкны худалдан авсан нийт алт 20 тоннд хүрл...
2018.12.16
I, II, III ангиллын 25 компанийн хувьцаа арилжаалж...
2018.12.16
Эрдэнэсийн уурхайчид Их түүхийн эзэддээ 40 жилийн ...
2018.12.14
"Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж бар...
2018.12.12
Банк бус санхүүгийн байгууллагын харилцагчдын тоо ...
2018.11.23
Өр тэглэх амлалт долларын ханшийг өсгөв
2017.07.06
Эдийн засагч Б.Баттөмөр: АНУ-ын зээлжих эрхийн зэр...
2011.08.09
Хятадын төв банкны чанаргүй зээл 10-20 хувьд хүрч...
2012.09.15
Төмөр замын дамжин өнгөрөх тээвэрт 25 жил тарифын ...
2017.11.30
“Алтай холдинг групп”-ийг “2017 оны шилдэг к...
2017.12.15
Дорноговь аймагт газрын тос боловсруулах үйлдвэр б...
2018.01.24
Шөнийн клубуудын зөвлөл архидан согтуурахтай тэмцэ...
2013.05.25
“УБТЗ” нийгэмлэгийн төлсөн онцгой албан татвар...
2018.02.22
ОУВС-гийн хөтөлбөр буюу мөнгөний чимээ
2017.05.26
“Приус” зэрэг зарим автомашины онцгой албан та...
2017.06.12
"Айтүүлс” –ийн арилжаа амжилттай эхэллээ
2017.11.16
Сайд Д.Сумъяабазар Канадын Элчин сайдыг хүлээн авч...
2017.11.08
Эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт ирэх сарын 1-нээс х...
2018.10.30
Халх голд хууль зөрчин газар олгосон шийдвэрүүдийг...
2018.04.25
"Мал төхөөрөх үйлдвэр"-ийн зөрчил дутагдлыг арилга...
2018.11.05
Сайжруулсан түлшний үйлдвэр байгуулна
2018.04.25
220 гаруй мянган тонн үр тариа хураан авчээ
2017.11.02
“Агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр”-ийн Зээл...
2018.04.05
“Тавантолгой” төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ...
2018.06.22
Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний ж...
2018.05.07
Нүүрсний тээвэрт үүссэн дарааллыг дахин бууруулна ...
2018.06.21
ХАА-н мэргэжлийн холбоод “Шинэ хөдөө” төслийг ...
2017.10.04
НИТХ гэр хорооллыг орон сууцжуулах чиглэлээр хэрэг...
2018.01.26
Гадны зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөри...
2018.03.03
Улаанбуудайн тонн тутамд 50-60 мянган төгрөгийн ур...
2018.02.07
Газрын тосны бүтээгдэхүүний 30 хоногийн нөөц бүрдү...
2017.10.03
Монголд зээл олгож, хөрөнгө оруулалт хийх сонирхло...
2018.03.12
Засгийн газар 2018 оны зургадугаар сард 753.3 тэрб...
2018.07.01
Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийн төслийг УИХ-ын Б...
2017.09.27
ББСБ-ууд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлсээр ба...
2018.04.03
250 x 200px
Бидний тухай | Сурталчилгаа байршуулах | Санал хүсэлт | Холбоо барих | Вэб сайт хийх | RSS
© Шуум.мн - ээс хуулбарлах хориотой, 2011